Assemblée générale et conseil d’administration du 29 juin 2012

L’assemblée générale mixte des actionnaires de CNP Assurances qui s’est réunie le 29 juin 2012 à Paris a approuvé les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et voté toutes les résolutions proposées.

Parmi les résolutions à caractère ordinaire, un dividende maintenu au même niveau que pour l’exercice 2010 soit 0,77 euro par action, a été approuvé, avec une option de paiement du dividende en action. Parmi les résolutions à caractère extraordinaire, les modifications statutaires permettant la mise en place progressive au cours des cinq prochaines années d’un renouvellement par roulement des administrateurs et des censeurs, ont été approuvées. Ce nouveau cadre statutaire est en ligne avec les recommandations du Code AFEP-MEDEF sur le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. Dans ce cadre, les actionnaires ont approuvé les propositions du conseil d’administration relatives à la nomination ou au renouvellement des 16 administrateurs et des 3 censeurs dont le mandat expirait à l’issue de cette assemblée générale annuelle.

Téléchargez ici l’intégralité du communiqué de presse du 29 juin 2012.

Communiqué du 29 juin 2012 : Assemblée générale et conseil d’administration du 29 juin 2012

Retransmission vidéo de l'Assemblée Générale

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Résultat des votes

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Guide de l'Assemblée générale 2012

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Informations des actionnaires avant l’Assemblée Générale

Les publications au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO)

• Avis de réunion publié au BALO le 25 mai 2012
• Avis de convocation publié au BALO, le 13 juin 2012

Les éléments du dossier de convocation (envoyés aux actionnaires au nominatif le 13 juin 2012)

• Guide de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de CNP Assurances du 29 juin 2012
• Formulaire unique de vote
• Demande d'attestation de participation réservée uniquement aux actionnaires au porteur souhaitant exprimer leur mode de participation ou de vote via Internet

Les documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 29 juin 2012 mis à disposition des actionnaires :

• Document de référence 2011
  • Rapport de gestion au 31 décembre 2011
  • Rapport du Président du Conseil d'administration
  • Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil d'administration
  • Comptes sociaux de CNP Assurances au 31 décembre 2011
  • Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux
  • Comptes consolidés de CNP Assurances au 31 décembre 2011
  • Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2011
  • Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
• Rapport complémentaire du Conseil d'administration sur les projets de résolution (Conseil d'administration du 22 mai 2012)

Questions Ecrites

Conformément aux dispositions des articles L.225-108 alinéa 3 et R. 225-84 du code du commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au président du Conseil d’administration à compter du 25 mai 2012, date de publication de l’avis de réunion au Bulletin des annonces légales obligatoires. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou transmises par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : questions-ecritesag2012@cnp.fr  au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation de participation (ou attestation d’inscription en compte) pour les actionnaires au porteur.

 
Contacts

Pour toutes informations, appelez les téléconseillers du n° Vert 0 800 544 544

Service ouvert du lundi au vendredi de 09 H à 18 H - ou envoyez un courriel à l’adresse suivante : actionnaires@cnp.fr